美国司法部10月27日宣布，六名以非洲为基地的诈骗分子被起诉，他们涉嫌通过假冒恋爱关系诱骗美国人投资虚假的加密货币项目，骗取受害人的资金。哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗在华盛顿举行的新闻发布会上宣布了这项指控。司法部说，这个诈骗团伙与东南亚和中国有关联，在马达加斯加设立了诈骗窝点，专门针对美国人实施虚假的非同质化代币投资诈骗。调查人员已经确认了大约七十四个与受害人有关的加密货币钱包，受害人分布在马里兰州、俄勒冈州、内华达州与明尼苏达州。
根据司法部公布的案情，诈骗分子在约会网站上假扮成年轻貌美的女性，与受害人建立所谓的恋爱关系，随后诱导受害人把自己的加密货币钱包连接到与虚假投资项目有关的欺诈网站。一旦受害人连接了钱包，诈骗分子就会在受害人不知情的情况下把钱包里的资金转走。被骗的资金随后被转移到与中国境内行为人有关的加密货币账户。司法部说，美国已经要求马达加斯加引渡这六名被告，并为十五名自称遭到贩运与虐待的诈骗窝点员工取得了证人传票。
皮罗同时宣布，司法部诈骗中心打击工作组迄今已经冻结了超过十亿美元与加密货币诈骗有关的资金，工作组将扩大人员规模与打击范围，跟随诈骗分子前往非洲、印度、欧洲以及他们试图设立窝点的任何地方。联邦调查局、美国特勤局与司法部刑事司参与了这次行动，微软、Meta、谷歌、泰达币与多家区块链分析公司为调查提供了协助。
事件经过
据美国司法部10月27日发布的公告，诈骗中心打击工作组当天解封了针对六名被告的逮捕令与起诉书。案情显示，一个与马来西亚和中国有关联的犯罪团伙在二零二五年初在马达加斯加开设了诈骗窝点，很可能是在柬埔寨的窝点遭到执法打击之后把业务转移到了非洲。在这个骗局中，诈骗分子假扮成女性在约会网站上结识受害人，逐步取得受害人的信任，然后劝说受害人把加密货币钱包连接到虚假的投资网站。
调查人员发现，受害人在连接钱包之后，还会被诈骗分子劝说继续向钱包里充钱，而诈骗分子则在暗中把钱包里的资金转走。联邦调查局确认了大约七十四个与受害人有关的加密货币钱包，这些钱包的持有人分布在马里兰州、俄勒冈州、内华达州与明尼苏达州，都曾在与虚假投资平台互动后报告了资金损失。被骗的资金被转移到与中国境内行为人有关的加密货币账户，政府还查封了与这个骗局有关的网站。
六名被告中被指控为头目的是崔国华，他的英文名为 Chui Kok Wa，被指控合谋实施电信欺诈。调查人员在他的手机中发现了雇佣合同，合同详细说明了在马达加斯加的夜间工作时间表，这些时间对应美国的白天与晚间时段，还规定了与骗取金额挂钩的奖金。他的手机中还有诈骗话术脚本，明确告诉工作人员，他们正在实施情感诈骗，利用受害人对他们的感情来让受害人投资。手机中还有一份员工名单，包括员工的姓名、护照信息、工资、工作时间、处分记录与员工的加密货币钱包地址。
今年八月，联邦调查局应马达加斯加司法部与马达加斯加国家警察的邀请，向马达加斯加派出了一个工作组，协助当地警方捣毁了十三个诈骗窝点，查获了三千二百多台电子设备。然而，美国政府在随后试图约谈相关人员时遇到了阻碍，马达加斯加在调查完成之前把大批嫌疑人遣返回中国。皮罗10月27日呼吁马达加斯加政府与美国合作，引渡六名被起诉的被告。美国政府还取得了一份证人传票，用于约谈十五名诈骗窝点的员工，这些员工自称遭到贩运与虐待，据信目前被关押在马达加斯加的监狱中。
司法部还介绍了诈骗中心打击工作组过去一年的工作成果。工作组已经冻结了十亿零六百四十六万零一百五十六美元与八十二美分与加密货币有关的欺诈资金，查封了七百个虚假的加密货币投资网站，切断了用于诱骗受害人的渠道。工作组还查获了诈骗中心用于维持互联网接入的星链终端，查封了一个用于招募人口贩运受害人进入诈骗窝点的电报频道，以及另外两个托管非法交易平台的电报频道。Meta 公司报告说，过去一年中有 一千七百三十万个诈骗账号被下架。
各方反应
皮罗在新闻发布会上说，与中国有关联的跨国犯罪组织正在把诈骗分子送进美国人的约会网络、社交网络与通讯应用，目的就是窃取普通美国人的银行账户。她说，过去一年打击工作组一直在与东南亚的诈骗窝点作斗争，已经冻结了十亿美元的加密货币。她说，打击工作组将扩大并成长，跟随诈骗分子前往非洲、印度、欧洲以及他们试图设立业务的任何地方，并与国际伙伴合作，阻止针对美国人的跨国犯罪组织的扩散。
阿拉斯加区联邦检察官迈克尔·海曼说，被告涉嫌从马达加斯加实施了一个复杂的欺诈计划，利用美国人的信任窃取他们辛苦赚来的钱。他说，在海外活动并不能让针对美国人的人逃脱美国执法的管辖，美国将继续与国内与国际伙伴合作，积极追究责任人的责任。特勤局华盛顿外勤办公室负责人塔拉·麦克利斯说，经营诈骗中心的网络犯罪分子错误地以为搬家就能逃脱打击，调查人员已经证明，这些犯罪分子可以被确认，他们的钱可以被没收，他们可以被追究责任。
联邦调查局刑事司助理司长海斯·扬克说，诈骗窝点不会停留在国界之内，它们针对的是美国人的弱点与辛苦赚来的钱。他说，联邦调查局与诈骗中心打击工作组、司法部与特勤局已经证明，针对美国人的诈骗分子没有安全的避风港，执法部门会追究他们的责任，正义会找到他们。皮罗还说，这个案件是与中国有关联的跨国犯罪组织行为人从亚洲扩散到世界其他地区的典型例子，打击工作组将把工作范围扩大到全球。
背景与影响
诈骗中心打击工作组由哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗于二零二五年十一月正式成立，目的是应对与中国有关联的有组织犯罪集团在东南亚经营诈骗中心所构成的日益严重的威胁。工作组负责打击加密货币投资欺诈、网络诈骗、人口贩运与洗钱活动，参与的机构包括联邦调查局、特勤局、司法部刑事司、邮政检查局、国税局刑事调查部门与国土安全调查局。今年三月六日，特朗普总统签署了一项行政命令，要求政府优先打击让美国家庭失去毕生积蓄的网络犯罪、欺诈与掠夺性骗局。
联邦调查局互联网犯罪投诉中心的数据显示，网络诈骗造成的损失正在快速增长。加密货币投资欺诈造成的报告损失从二零二三年的四十五点七亿美元上升到二零二五年的八十六点五亿美元，增幅达到百分之八十九。二零二五年，网络诈骗占互联网犯罪投诉中心接到的全部报告损失的近百分之八十五。联邦调查局指出，这些数字主要基于受害人主动报告的损失，由于大多数诈骗受害人没有报案，实际损失可能远远高于报告数字。
诈骗窝点的人口贩运问题也受到关注。马达加斯加窝点的十五名员工自称遭到贩运与虐待，他们的处境引起了美国政府的关注。东南亚的诈骗窝点长期存在强迫劳动的问题，一些工人是被高薪工作的虚假广告骗去的，到达之后护照被没收，被迫每天工作十几个小时实施诈骗，完不成业绩就会遭到殴打与体罚。美国政府取得的证人传票，就是为了约谈这些员工，了解他们在窝点中的遭遇，并为起诉诈骗团伙的头目收集证据。
权威一手来源
- 美国司法部哥伦比亚特区检察官办公室：诈骗中心打击工作组扩大打击范围、起诉非洲诈骗分子的公告，10月27日
- 哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗：10月27日新闻发布会上的声明
- 联邦调查局互联网犯罪投诉中心：加密货币投资欺诈损失数据
- 美国司法部：诈骗中心打击工作组过去一年的工作成果汇总
核验日期：2026年10月27日
免责声明
本文内容仅供参考，不构成任何投资或法律建议。文中指控内容、受害人钱包数量、冻结资金金额与工作组行动成果均引自美国司法部哥伦比亚特区检察官办公室10月27日发布的官方公告与联邦调查局互联网犯罪投诉中心的数据，起诉书只是指控，所有被告在法庭定罪之前均被推定为无罪，防范诈骗的具体做法请以联邦调查局与联邦贸易委员会的官方指南为准。
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